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| El expresidente Felipe González y el empresario Farshad Zandi |
El pasado domingo, en su entrevista con Ana Pastor, el ex presidente de Alianza Popular Antonio Hernández Mancha nombró a un hombre como la persona que le pidió abrir una cuenta en Suiza para
realizar unos pagos que nunca llegó a hacer: “La cuenta esa que se abrió en
Suiza fue a instancias de un señor que se llama Farshad Zandi que era
cliente mío en aquella época, que luego no hemos conseguido hacer ningún
negocio y no me ha ingresado por tanto ni un duro”. Farshad Zandi ha sido
nombrado en otras ocasiones por haber dejado de pagar grandes cantidades a
empresarios españoles. ¿Quién es?
Massoud Farshad Zandi,
nacionalizado en España, ha sido mencionado por El Confidencial como “el iraní de la Finca”. Es un empresario de origen iraní que posee una
vivienda en la lujosa urbanización de la Finca, en Pozuelo de Alarcón.
Zandi es amigo del
empresario Rafael Ansón, quien fue director de comunicación de la compañía
minera SP Mining, puesta en marcha por Zandi en 2012. Ansón cuenta de él que inició sus contactos en África hace más de 10 años y ha sido quien “ha
abierto la puerta para que otras empresas españolas puedan empezar a instalarse
y a promover sus actividades en esa última frontera del mundo de la
Energía y de la Minería que es África”. Ansón dice también que Zandi “tiene
relaciones personales extraordinariamente profundas” con dirigentes de Chad,
Sudán, Congo, Guinea Bissau y Tanzania.
Quizá por esas relaciones,
el iraní puso en marcha SP Mining y Star Petroleum, compañías que nacen con el
objetivo de nutrirse de recursos extraídos en África. Las actividades de la
empresa petrolera fueron cuestionadas en 2014 por la ONG Global Witness, que
alertó de posibles irregularidades en la adjudicación de las primeras
concesiones petroleras en Sudán del Sur.
El nombre de Zandi ha
vuelto a ser noticia al aparecer en ‘Los papeles de Panamá’ al haber usado los servicios del bufete Mossack Fonseca para ocultar a Hacienda que es propietario de Star Petroleum, compañía
con sede fiscal en Luxemburgo.
A través de Mossack
Fonseca, Zandi creó sociedades opacas en Seychelles y en Samoa para, a
través de ellas, controlar la compañía Star Petroleum. Para los
negocios de esta empresa en Sudán del Sur, Zandi contó con varios socios.
¿A qué antiguos socios
debe dinero Zandi?
Alberto Cortina,
propietario de la sociedad patrimonial Alcor Holding, le reclama a
Zandi 18 millones de euros que invirtió en la creación de SP Mining.
Según la información de El Confidencial.
Con Cortina como su
principal socio, en 2012 Zandi se adjudicó con SP Mining una 'megaconcesión'
minera en Chad. Finalmente, la sociedad se disolvió en 2014 al fracasar sus
pretensiones de extracción.
El colombiano Andrés
Piedrahita –nombrado en España desde 2008 por formar parte de la estafa
de Bernad Madoff- también participó en el proyecto de SP Mining prestando a Zandi cinco millones.
El iraní acumula además
demandas laborales de antiguos ejecutivos de sus empresas como Ignacio
Lacasa, el responsable del área jurídica y legal que se marchó de Star
Petroleum tras muchos meses sin cobrar.
Javier Merino, incluido en la lista de morosos de Montoro acumulando una deuda de 10,8 millones de euros, también fue accionista de Star Petroleum y prestó 30 millones de euros a su socio iraní, de quien todavía no ha conseguido que le devuelva el dinero.
Negocios con el presidente
del Grupo Prisa, Juan Luis Cebrián
El presidente
del Grupo Prisa y ex director del diario El País, Juan Luís
Cebrián, fue consejero de Star Petroleum desde julio hasta diciembre de 2015, y
a día de hoy posee un 2% de la compañía.
Por ‘Los papeles de
Panamá’ que están sacando a la luz La Sexta y El Confidencial,
se ha sabido que la sociedad offshore Hypersonic LTD, creada
por Mossack Fonseca, es propietaria del 89% del capital de Star Petroleum,
compañía gestionada desde el paraíso fiscal de las islas Seychelles.
Zandi vinculado a Cebrían
y a Felipe González por la Fundación Atman
En el marco de la
investigación gestionada desde el Consorcio Internacional de Periodistas de
Investigación, El Confidencial revela además que la Fundación Atman,
cuya creación fue impulsada en 2004 por Cebrían y el ex presidente Felipe
González, estuvo domiciliada en la sociedad opaca Hypersonic LTD.
Zandi fue presidente de la Fundación
Atman para el Diálogo entre Civilizaciones además de su principal
inversor. Durante el tiempo que Atman estuvo activa, su vicepresidenta fue la
periodista Teresa Aranda, ex mujer de Cebrían y motivo de noticia estos
días por aparecer también en los documentos de Mossack Fonseca. La Fundación
Atman se disolvió tres años después de su nacimiento, por falta de apoyo
financiero y logístico.
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